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Instituciones Financieras

Gestión de Activos de Terceros desde el Corazón del Océano Índico

Para instituciones y boutiques que buscan gestionar activos de terceros o realizar operaciones de tesorería global desde Mauricio, nuestra asesoría en licencias de gestión de activos y operativa garantiza que la autorización regulatoria y la infraestructura operativa estén disponibles desde el primer día.

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Descripción General

¿Por Qué Gestionar Activos desde Mauricio?

Mauricio es una de las pocas jurisdicciones que combina un marco regulatorio respetado, una extensa red de convenios de doble imposición (CDI) y requisitos de sustancia genuinos en un único centro financiero internacional accesible. Para los gestores de activos que apuntan a inversores institucionales africanos y asiáticos, una entidad con licencia en Mauricio ofrece credibilidad, eficiencia fiscal y posicionamiento estratégico que pocas jurisdicciones pueden igualar.

Aurevya asesora en los requisitos de licencias de gestión de inversiones, marcos de política de inversión, diseño de infraestructura de cumplimiento y la configuración operativa necesaria para gestionar mandatos institucionales de forma profesional. Nuestro asesoramiento es práctico, fundamentado en las realidades operativas de gestionar un negocio de gestión de activos regulado, no meramente en la teoría regulatoria.

Ya sea que el objetivo sea establecer una nueva boutique de gestión de activos, redomiciliar a un gestor existente o ampliar el alcance de una entidad de Mauricio existente para incluir actividad de gestión de activos externos, Aurevya proporciona asesoría integral desde el diseño de la licencia hasta el lanzamiento operativo y el cumplimiento continuo.

FSC
Con Licencia FSC
Pleno reconocimiento regulatorio de la FSC, fundamento para operaciones de gestión de activos creíbles que atienden mercados de inversores institucionales, profesionales y sofisticados.
46+
Red CDI
La extensa red de convenios de doble imposición de Mauricio permite la gestión eficiente en términos fiscales de mandatos transfronterizos en África, Asia y más allá.
African & Asian
Base de Inversores
Mauricio tiene un historial probado como jurisdicción preferida para gestores de activos que apuntan a capital institucional proveniente de África y Asia.

Lo Que Ofrecemos

Características Principales

Autoridad de Gestión de Inversiones
Identificación y obtención de la licencia FSC apropiada, Asesor de Inversiones (Sin Restricciones) para mandatos individuales, o Gestor de IIC para estructuras de fondos colectivos, proporcionando la autoridad regulatoria para gestionar activos de clientes de forma profesional y conforme.
Mandatos Multi-Activo
Aurevya diseña marcos de política de inversión, estructuras de comités de inversión y procedimientos de gestión de mandatos que permiten estrategias multi-activo en renta variable, renta fija, alternativos y productos estructurados.
Operaciones de Tesorería
Para entidades que gestionan funciones de tesorería grupal desde Mauricio, divisas, gestión de liquidez, préstamos intercompañía y gestión de efectivo, diseñamos el marco regulatorio y operativo para las operaciones de tesorería realizadas dentro del marco FSC.
Credibilidad Institucional
Diseñamos la infraestructura de gobernanza, informes y cumplimiento necesaria para satisfacer las expectativas de diligencia debida de inversores institucionales, fondos de pensiones, dotaciones, fondos soberanos de inversión y family offices que evalúan a un gestor con base en Mauricio.
Beneficios CDI
Integramos el análisis de CDI en la estructura de gestión de activos desde el principio, asegurando que la entidad de Mauricio esté posicionada para reclamar beneficios del convenio sobre flujos de inversión calificados de manera conforme tanto con la legislación de Mauricio como con los requisitos del país socio del convenio.
Infraestructura Operativa
Configuración operativa integral, sistemas de gestión de carteras, infraestructura de negociación, informes a inversores, marcos de gestión de riesgos, monitoreo de cumplimiento y relaciones bancarias, todo lo necesario para gestionar una operación de gestión de activos creíble desde Mauricio.

Proceso

Cómo Funciona

01
Definición de Estrategia y Mandato
Evaluamos la estrategia de inversión del cliente, la base de clientes objetivo, la trayectoria de activos bajo gestión y el modelo de negocio, determinando el vehículo regulatorio óptimo y la estructura operativa para la operación de gestión de activos propuesta en Mauricio.
02
Evaluación de Licencias
Identificación de la categoría de licencia FSC requerida, Asesor de Inversiones (Sin Restricciones) para mandatos discrecionales, Gestor de IIC para vehículos colectivos, o una combinación, y evaluación de los requisitos de capital, personal e infraestructura para cada licencia aplicable.
03
Solicitud de Licencia
Preparación y presentación de la solicitud FSC, plan de negocio, marco de gestión de inversiones, presentaciones de idoneidad del personal clave, programa ALD/CFT y documentación de gobernanza, gestionado de principio a fin por el equipo regulatorio de Aurevya.
04
Diseño del Marco de Políticas
Desarrollo de la política de inversión, procedimientos de gestión de carteras, marco de gestión de riesgos, política de conflictos de interés y programa de monitoreo de cumplimiento, la infraestructura de políticas requerida por las regulaciones de la FSC y esperada por los clientes institucionales.
05
Configuración de Contratos con Clientes
Preparación de contratos de gestión de inversiones, documentos de divulgación a clientes, esquemas de honorarios y plantillas de informes, el conjunto de documentación orientada al cliente requerido antes de que el gestor de activos pueda aceptar sus primeros mandatos.
06
Lanzamiento de Operaciones
Coordinación de la preparación operativa, sistemas de cartera, relaciones de negociación, instalaciones bancarias e infraestructura de cumplimiento, y soporte continuo para informes FSC, revisiones anuales de cumplimiento y correspondencia regulatoria durante toda la vida del negocio.

Consideraciones Prácticas

Requisitos y Plazos

Requisitos Regulatorios

  • Appropriate FSC licence, Asesor de Inversiones (Sin Restricciones) or CIS Manager depending on mandate structure
  • Qualified investment management personnel with relevant track record
  • Approved Compliance Officer with FSC fit-and-proper clearance
  • Investment policy and risk management framework
  • Compliance monitoring programme and annual compliance review
  • Client reporting systems and audited annual accounts
  • Substance in Mauritius, active management and decision-making from the jurisdiction
  • Ongoing FSC reporting obligations for the relevant licence category

Plazo Indicativo

  • Corporate Setup: 2–3 weeks from completion of KYC and structure documentation
  • Application Preparation: 4–6 weeks including business plan and policy framework development
  • FSC Review: 8–16 weeks from submission, depending on licence category and completeness of documentation
  • Operational Launch: 3–6 weeks post-licence grant for systems, client documentation, and banking setup

Preguntas Frecuentes

Preguntas Frecuentes

La licencia apropiada depende de cómo se gestionan los activos. Para la gestión discrecional de cuentas de clientes individuales o mandatos personalizados, se requiere una licencia de Asesor de Inversiones (Sin Restricciones). Para gestionar un vehículo de inversión colectiva donde múltiples inversores tienen participaciones en un esquema colectivo, se requiere una licencia de Gestor de IIC. Algunos gestores de activos requieren ambas, por ejemplo, una firma que gestiona tanto un fondo como mandatos de clientes individuales. La evaluación inicial de Aurevya confirma los requisitos de licencia para cada modelo de negocio específico antes de que comience cualquier trabajo de solicitud.
Sí. Un gestor de activos con licencia en Mauricio puede gestionar mandatos en nombre de fondos de pensiones africanos, dotaciones e inversores institucionales, sujeto a los requisitos regulatorios de la jurisdicción de origen del inversor. Muchos reguladores de pensiones africanos se han vuelto más receptivos a los gestores offshore a medida que se ha expandido el universo de oportunidades de inversión que requieren acceso transfronterizo. El marco regulatorio de Mauricio, la membresía en COMESA y la red CDI lo hacen particularmente creíble para gestores que apuntan a capital institucional africano. Aurevya asesora sobre el posicionamiento regulatorio requerido tanto en Mauricio como en la jurisdicción del inversor objetivo.
La FSC requiere que las entidades de gestión de activos con licencia demuestren sustancia genuina en Mauricio, incluyendo gestión activa y toma de decisiones de inversión desde la jurisdicción, personal residente calificado y reuniones de directorio celebradas en Mauricio. Los requisitos de sustancia se han vuelto más estrictos en los últimos años a medida que Mauricio responde a los estándares internacionales BEPS. El equipo de Aurevya diseña acuerdos de sustancia, incluidos gestores de carteras residentes localmente, reuniones de comités de inversión e infraestructura operativa, que cumplen con las expectativas de la FSC siendo al mismo tiempo comercialmente eficientes para el negocio.
La FSC supervisa a las firmas de gestión de activos con licencia mediante una combinación de requisitos de informes continuos, inspecciones in situ y fuera del sitio, y revisiones temáticas. Las firmas con licencia deben presentar retornos financieros periódicos, informes de cumplimiento y divulgaciones ALD/CFT. La FSC también puede realizar visitas in situ, revisando archivos operativos, documentación de clientes, registros de cumplimiento y personal clave. El servicio de retención de cumplimiento continuo de Aurevya mantiene a la entidad en buena posición regulatoria, asegurando que todos los informes sean precisos y oportunos, y que cualquier hallazgo de inspección de la FSC se aborde con prontitud.
La red de más de 46 convenios de doble imposición de Mauricio proporciona beneficios potenciales sobre flujos de inversión transfronterizos, incluyendo retenciones fiscales reducidas sobre dividendos, intereses y regalías pagados desde jurisdicciones del convenio hacia la entidad de Mauricio. La disponibilidad y cuantía de los beneficios del convenio depende del tratado específico, la naturaleza de los ingresos y el cumplimiento de los requisitos de sustancia y propiedad efectiva. El equipo de asesoría fiscal de Aurevya realiza análisis de beneficios del convenio como parte del proceso de diseño de la estructura de gestión de activos, asegurando que la estructura esté posicionada para reclamar los beneficios aplicables de manera conforme.

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